Круглов анатолий сергеевич похороны. Как главный таможенник круглов заработал свои миллионы. День рождения таможни

Таможенники любят рассказывать друг другу анекдоты о своей нелегкой работе. Последний, самый любимый. Приезжает в Москву на гастроли Дэвид Копперфилд. Подходит к нему таможенник: «Фокусник, говоришь, летать умеешь... А хочешь, я тебе покажу фокус? Вон видишь, два вагона с алюминием? – Достает накладные, ставит печать. – Теперь это два вагона с тушенкой».

Из аналитической записки на тему «методов работы ГТК»:

«В период активного развития внешней торговли особый интерес криминального бизнеса привлекла деятельность Государственного таможенного комитета России. Зная свою «нужность», Государственный таможенный комитет вскоре деградировал до уровня средневековой системы «кормлений со стороны». Принцип работы таможни был примитивно прост: что и в каком объеме реально прошло через границу, не важно, лишь бы плановые задания были выполнены и отчетность составлена вовремя. Между устойчивыми группами в таможенной сфере четко разделены сферы влияния, обеспечивающие регулярное поступление нелегальных доходов».

В окружении «кадров»

В мае 1998 года у «деятельных» таможенников вдруг возникла серьезная проблема. Пост председателя Государственного таможенного комитета занял Валерий Драганов, который все годы работы в ГТК находился как бы в сторонке от бурной деятельности своих коллег. Как говорится, «не мешал, но и не участвовал». Теперь, на посту «хозяина таможни», Драганов вдруг стал «мешать». Некомпанейское поведение председателя вызвало ожесточенное сопротивление таможенных «шишек» и сбило их в негласную «антидрагановскую» коалицию. Валерий Гаврилович чувствует, что его «оппоненты» могут пойти на любые крайности, но на данном этапе ничего не может сделать.

Судя по тому, что дом, где проживает семья Драганова, тщательно охраняется передвижными нарядами и техническими средствами, вплоть до радиоразведки, жизнь Драганова находится в серьезной опасности. По словам председателя ГТК, уже пытались «достать» и его старшего сына – путем компромата и влияния на студенческую среду (он студент Юридической академии). «Увы, председателя ГТК сегодня оценивают во много миллионов долларов, – говорил Валерий Гаврилович в одном интервью. – Руки опускаются от осознания этого факта. Вы спросите: как это возможно в нашей стране? У меня и есть и нет ответа на этот вопрос. Как этого избежать – я не знаю. Уважают ли меня в преступной среде? Я пользуюсь не только официальной информацией, но и данными «с той стороны» и потому знаю достоверно, что уважают. Тогда: кто это делает? Я знаю, кто это делает...»

Пока начальнику делают только легкие намеки в виде старого испытанного метода – саботажа. Так, в зафиксированной оперативными подразделениями ГТК беседе одного из зампредов комитета с главой крупной внешнеторговой компании таможенный руководитель советует бизнесмену задержать поставки до сентября, заверяя его, что к тому времени «все вернется к прежнему» – то есть можно будет завозить товары, уходя от уплаты таможенных пошлин. Главное в «таможенном» бизнесе – вовремя предупредить. Не по этой ли причине накануне августовского кризиса на таможенном «Терминале на Добролюбовском» (учредительные документы оформлены на жену заместителя председателя ГТК В.Шпагина) резко снизилось поступление грузов – в день «таможенную очистку» проходило не более десяти грузовиков, хотя обычно терминал «имени зампреда Шпагина» пропускал до двухсот фур с товаром ежедневно.

А громкая история с арестом тиражей российских изданий, печатающихся за границей! Стоило Драганову уехать в командировку в Африку, как два его зама обвинили издателей, ранее освобожденных от НДС указом президента, в уклонении от налога на добавочную стоимость. Разразился скандал. Драганов срочно вернулся в Москву, где Ельцин устроил ему «головомойку». Арест сняли. И Драганов воспользовался моментом – заместитель председателя ГТК Кругликов лишился своего прибыльного кресла. Но остальные активисты «антидрагановской» коалиции отделались легким испугом.

Бизнес семьи Круглова

До июня 1998 года Государственный таможенный комитет возглавлял Анатолий Сергеевич Круглов – личность совершенно «открытая» для правоохранительных органов. За шесть лет своего руководства господин Круглов настолько уверовал в свою безнаказанность, что умудрился при средней зарплате в пять миллионов неденоминированных рублей приобрести и оформить на членов своей семьи десять весьма солидных автомобилей.

Кроме шикарной квартиры в одном доме с Чубайсом имеет господин Круглов дачу – скромный домик в деревне Свистуха-2 Дмитровского района Московской области на территории в один гектар, который стоит, по подсчетам специалистов, около двух миллионов долларов.

Откуда же такое изобилие при весьма скромной зарплате? Ответ прост. Дело в том, что на детей Анатолия Сергеевича зарегистрировано восемь фирм, которые представляют собой довольно серьезную организацию.

Так, Маргарита Анатольевна Неродненкова-Круглова является учредителем и руководителем ЗАО «Гранд-сервис», ТОО «Сикарб» и ООО «Керлис». Ее муж и, соответственно, зять Круглова Андрей Неродненков возглавляет ООО «Гроун-холдинг», ЗАО «Мансервис» и ООО «Эгрид». Кроме того, Маргарита и Анатолий совместно со второй дочерью Круглова Анной создали ЗАО «Гранит-12» и ЗАО «Союзвнешброксервис». Занимаются эти фирмы... таможенными работами. А проще говоря, растаможивают грузы и оформляют документы.

Идиллический семейный подряд. Папа руководит российской таможней, а дети оказывают бизнесменам таможенные услуги. Кстати, Андрей Неродненков и его коллеги проходят свидетелями по трем уголовным делам о контрабандном перемещении через таможню ценностей на общую сумму 50 миллионов долларов США (копии дел имеются в редакции).

Спросите, почему мы рассказываем о человеке, который уволен с высокого государственного поста пять месяцев назад?! Да потому, что Генпрокуратура РФ до сих пор не провела окончательной проверки законности действий господина Круглова и членов его семьи.

Померещилось?

Наш следующий «герой» – заместитель председателя Государственного таможенного комитета РФ Владимир Иванович Мещеряков. О нем можно писать детективный роман, но мы остановимся лишь на самых интересных моментах.

7 сентября 1995 года Мещеряков «случайно» зашел в некую фирму «Нафтам» и купил, по случаю, трехкомнатную квартиру по адресу: Москва, ул. Малая Тульская, д. 2/1, корпус 2. При этом, как гласит договор о покупке, тут же уплатил 741 673 200 (семьсот сорок один миллион шестьсот семьдесят три тысячи двести) рублей, что по тогдашнему курсу приравнивалось к 170 тысячам долларов США.

Как сообщили нам представители Владимира Ивановича, «жилье по адресу ул. М. Тульская, 2/1, корпус 2» он получил от Государственного таможенного комитета. Но документы-то говорят о другом.

Возник вопрос: чем занимается АО «Нафтам», продавшее квартиру заместителю председателя ГТК? Оказалось, основная специализация «Нафтама» не жилье, а торговля со странами ближнего зарубежья. И вот тут-то нам «совершенно случайно» вспомнилось, что Владимир Мещеряков курирует в ГТК именно таможенные льготы по грузам из бывших республик СССР. Или просто совпадение?

В процессе изучения деятельности Владимира Ивановича Мещерякова мы отыскали несколько документов за его подписью.

«Документ № 1» сообщает, что от налога на добавленную стоимость (НДС) освобождается некая фирма «Хад-Софт», ввозящая в Россию бутылочки для детского питания с сосками на сумму 57 880 долларов США. Подобные красочные бутылочки продают в коммерческих детских магазинах и аптеках по весьма высоким ценам. Мещеряков разрешает «Хад-Софту» не платить налог, так как «бутылочки с сосками» являются «медицинской техникой, сырьем и комплектующими для ее производства».

«Документ № 2» представляет собой разрешительное распоряжение № 01-45/14771, предоставляющее льготы при уплате НДС на товары, ввозимые фирмой «Дженезис энт.», которые она планирует внести в уставной фонд некоего общества с ограниченной ответственностью «Афина лтд.» на сумму... ОДИН МИЛЛИОН ЧЕТЫРЕСТА ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ США. На эту немалую сумму было безналогово ввезено более трехсот комплектов офисных столов и стульев, в которых якобы очень нуждается ООО «Афина».

Добрый господин Мещеряков «вошел» в положение и освободил «Афину» от налога на добавочную стоимость, который мог составить около 300 тысяч долларов США.

К сожалению, Мещеряков и Круглов не одиноки. В начале октября 1998 года к нам пришло анонимное письмо от сотрудника Государственного таможенного комитета. Автор называл фамилии, с его точки зрения, коррумпированных высших руководителей таможенного комитета: «...начальник Управления косвенного налогообложения К.А.Ковальчук, заместители председателя И.А.Межаков, Г.М.Ануфриев, руководитель службы наружного наблюдения ГТК С.А. Селиверстов...».

Анонимка, конечно. Но почему бы не проверить. И мы обратились к компетентным лицам в МВД России и Генеральной прокуратуре. Нас проинформировали.

Московской транспортной прокуратурой сейчас расследуется уголовное дело по факту пропажи большого количества акцизных марок. Все вопросы, связанные с акцизными марками, находятся в ведении начальника УКН ГТК К.А. Ковальчука.

По данным МВД, структурами, которые возглавлял заместитель председателя ГТК Г.М. Ануфриев, допущено разбазаривание финансовых средств в особо крупных размерах. Упоминаются суммы более 16 миллионов долларов США.

Генеральная прокуратура занимается руководителем службы наружного наблюдения ГТК С.А. Селиверстовым в связи с делом об убийстве Дмитрия Холодова, а также по делу о взрыве автомашины бывшего замминистра финансов Вавилова, за которым Селиверстов по неизвестным причинам устанавливал наружное наблюдение.

16 октября «Интерфакс» сообщил, что первым заместителем председателя ГТК назначен генерал-майор милиции (!!!) Михаил Егоров. По мнению «Интерфакса», Егоров является «человеком Березовского» и в любой момент готов занять место Драганова. В биографии господина Егорова есть один интересный момент. Оказывается, уважаемый генерал-майор в свое время был снят с должности первого заместителя министра внутренних дел РФ в связи с «неправильным» руководством штабом по освобождению заложников, захваченных чеченскими террористами в Буденновске.

Как долго предстоит председателю ГТК Валерию Драганову чистить авгиевы конюшни российской таможни, знают только Господь Бог и президент Ельцин. Скорее всего, Валерия Гавриловича «съедят». С аппетитом и заживо. Подковерная борьба стала нормальным явлением для российских министерств и ведомств. Примеров тому несть числа. А широкой публике предлагают заняться изучением эротических похождений американского президента и не задавать лишних вопросов.

Британский суд снова открывает тайны России 90-х годов. Но на этот раз они касаются не олигархов, а высших российских чиновников. В ходе разбирательства в Высоком суде Лондона с участием бывшего главы государственного Таможенного комитета России Анатолия Круглова стало известно о его многомиллионном состоянии.

При этом в решении суда говорится о сомнительных источниках этого богатства. О том, как работала таможня в 90-е, наш экономический обозреватель Лев Пархоменко.

Пархоменко : Спор, в ходе которого вскрылись интересные факты из биографии Анатолия Круглова, касался кредита на 37,5млн долларов. Эти деньги принадлежали бывшему главе российской таможни. Тот передал их в управление инвестбанкиру, который выдал из них заем известному бизнесмену Шалве Чигиринскому. С Чигиринского теперь и пытается взыскать эти 37,5млн долларов Анатолий Круглов. Английский судья Питер Рот принял сторону бывшего российского таможенника, но в тексте своего решения упомянул о сомнительном происхождении его состояния. Вот что говорится в этом заявлении: «Он имел возможность использовать свое положение во время распада Советского Союза с целью извлечения прибыли в ходе реорганизации таможни как через членов своей семьи, которые контролировали работу таможенных терминалов, так и с помощью предоставления консультационных услуг для компаний, которые пытались справиться с быстро меняющимися условиями. В ходе допроса о происхождении его денег содержался ясный намек на то, что он получил эти деньги не совсем честно».

Анатолий Круглов начал службу в советской таможне в начале 70-х и к 90-ому году дослужился до начальника таможни аэропорта Шереметьево, тогда - главных воздушных ворот Советского Союза. Тогда же он фактически вышел на федеральный уровень: в 92 году он основал и возглавил государственный таможенный комитет. Первая таможня в новой России была фактически независимым органом, ее руководителя напрямую назначал президент. Во главе таможенного комитета Круглов пробыл до 98-ого года. Все это время его заместителем и главным оппонентом внутри ведомства был Валерий Драганов. Он же и возглавил комитет после отставки Круглова. Вот что рассказывает Драганов о некоторых методах работы таможни в те годы.

Драганов : Это игра на таможенной стоимости, очень широкий коридор в пределах взимания таможенной пошлины и налогов, это указание не своим наименованием, ложные декларации, двойные декларации, подлоги. Это все прикрывалось, находилось под крышей. Для них неписаные законы были выше, чем писаные. Я предполагаю, что это так, я много знаю, естественно.

Валерия Драганова можно заподозрить в некоторой предвзятости по отношению к своему бывшему шефу, учитывая их аппаратное противостояние. Однако негативную оценку работе таможни дают и те, кто сталкивался с ней по роду своего бизнеса. Основатель одного из крупнейших автодилеров России компании «Рольф» Сергей Петров рассказывает, что взаимоотношения с чиновниками в те годы были настолько сложными, что он предпочитал делегировать общение с ними своим подчиненным.

Петров : К сожалению, я очень плохо отношусь ко всей этой чиновничей братии. Я не умею с ними разговаривать, сразу в глазах сквозит какое-то презрение к ним. Я обычно посылал кого-то их своих сотрудников с ними разговаривать. Непосредственно я старался в это дело не влезать. Любой государственный институт проблемен, он только и занимается, что создает проблемы.

Были в некотором смысле и положительные стороны в методах работы российской таможни в 90-е годы. Благодаря ей мощный толчок получило развитие кондитерской отрасли в России.

Андрей Коркунов , бизнесмен: Мне задали такой вопрос, почему я решил фабрику построить в России, а не возить кондитерские изделия из-за рубежа. Потому что меня таможня достала, меня ловили постоянно. Вся эта служба, которую возглавлял господин Круглов, все нервы мне измотала. Причем я возил честно, и они мне говорили, не можешь это декларировать, орехи должны стоить 2 доллара. Я говорю, они стоят шесть. «А у нас они стоят два». Поэтому создание всех фирм, которые были вокруг них, приносили им, наверное, большие дивиденды. Спасибо большое господину Круглову за то, что я построил фабрику и стал известным бизнесменом.

Высокий суд Лондона подтвердил наличие у бывшего главы таможенного комитета России Анатолия Круглова 37,5 млн долларов. Однако каковы в действительности размеры его состояния, мы вряд ли узнаем. Сроки давности по возможным фактам злоупотреблений в таможне уже давно прошли, к тому же сегодня у российской правоохранительной системы есть гораздо более горячие темы, например, Министерство обороны.

«Темы»

«Новости»

Первый шеф российской таможни Круглов оказался мультимиллионером

Первый глава Государственного таможенного комитета России Анатолий Круглов имеет право требовать от структур бизнесмена Шалвы Чигиринского возврата 37,5 млн долларов. Решение в пользу Анатолия Круглова принял Высокий суд Лондона.

Как выяснилось в ходе разбирательств, Круглов, который с 1992 по 1998 год возглавлял таможню России, является долларовым мультимиллионером и владельцем нескольких офшоров.

Как следует из вынесенного во вторник судебного решения, перевод которого цитирует «Интерфакс», Круглов заработал свое состояние, сумев «использовать свое положение в период распада СССР для извлечения прибыли из реорганизации таможенной администрации — как через членов семьи, оперировавших частными таможенными терминалами, так и посредством предоставления консультационных услуг компаниям в условиях стремительно менявшихся правил».
ссылка: http://www.newsru.com/finance/06dec2012/kruglov.html

Что такое таможня

Значимость поста главы ГТК трудно переоценить. Во-первых, таможенный комитет, по административному статусу недотягивающий до захудалого министерства, на самом деле стоит в структуре правительства особняком. Долгое время он вообще имел опосредованное отношение к правительству. Так, таможенного долгожителя Анатолия Круглова, возглавлявшего ГТК с конца 1992 года по май 1998-го, курировал не столько Виктор Черномырдин, сколько руководители ельцинской администрации.

Таможня считалась тогда президентской «вотчиной». Так что «порочащие связи» с Романом Абрамовичем и Александром Мамутом, за которые Ванина теперь не слишком жалуют в Кремле, — дань обычаям ельцинской эпохи. Ведь когда-то упомянутые предприниматели действительно стояли достаточно близко к руководителям государства.
ссылка: http://www.compromat.ru/page_ 10223.htm

Подозрительные карточки

Как стало известно «Ведомостям», Генпрокуратура сочла незаконным приказ Гостаможкомитета об оплате таможенных сборов через микропроцессорные карты. Таким образом, проект «Таможенная карта», запущенный в начале года экс-главой ГТК Анатолием Кругловым и Росбанком, оказался под угрозой срыва.
ссылка: http://kompromat.flb.ru/ material1.phtml?id=409

День рождения таможни

В октябре 1993 года на западном участке государственной границы Российской Федерации начал работать первый многосторонний пропускной пункт, выстроенный на уровне западноевропейских стандартов. Открывали пункт пропуска «Ивангород» председатель государственного таможенного комитета России Анатолий Круглов и начальник Кингисеппской таможни Сергей Русак.
ссылка: http://sztu.customs.ru/index. php

Таможня подвела итоги года.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ таможенный комитет (ГТК) РФ в 1997 г перевыполнил годовое задание по формированию доходной части федерального бюджета на 13
трлн. руб. Всего в казну было перечислено 66,5 трлн. руб. Об этом сообщил на прошлой неделе председатель ГТК РФ Анатолий Круглов.
ссылка: http://multiarhiv.ru/28/2

Железная метла

Однако старожилы ГТК рассказывают, что Драганов никогда не был в чести у своего непосредственного начальника Анатолия Круглова, к большим делам его не подпускали.
ссылка: http://www.compromat.ru/page_ 23477.htm

Импорт падает, бюджетные доходы растут

Как показала вчерашняя пресс-конференция, несмотря на повышенное внимание со стороны правительства к деятельности Государственного таможенного комитета (ГТК), нарекания со стороны ВЧК, кадровые изменения в комитете, и назначение вице-премьера Анатолия Куликова куратором ГТК, председатель ГТК Анатолий Круглов уверенности в себе не теряет. В беседе с журналистами он больше говорил об успехах работы таможни, чем о проблемах и недостатках. Таможенники в очередной раз перевыполнили плановое задание правительства по перечислению таможенных платежей в бюджет. По итогам первого квартала план был выполнен на 108,7% - бюджет получил от таможенных органов 13,9 трлн рублей.
ссылка: http://kommersant.ru/doc/ 176031/print

Складские лицензии выдадут по-новому. Государственный таможенный комитет впервые делегировал часть своих полномочий саморегулируемой организации

Впрочем, как сказал «Ведомостям» президент НАТБ, в прошлом председатель Таможенного комитета Анатолий Круглов, владельцам СВХ нечего опасаться. «Все отрасли имеют свои общественные организации, которые определяют порядок ведения бизнеса в своем секторе», — говорит Круглов. Он отмечает, что услуги ассоциации бесплатны для владельцев складов, и утверждает, что приказ ГТК о новом порядке лицензирования появится в самое ближайшее время.
ссылка: http://www.rosalcohol.ru/site. php?id=2426&table=bmV3c19nbGF2

Пресс-конференция таможенного комитета

Пресс-конференцию открыл председатель Таможенного комитета России Анатолий Круглов, который заявил, что принятие кодекса означает поворотный момент в радикальной реформе таможенной системы России. По его словам, теперь взаимоотношения между государством и предпринимателями, осуществляющими внешнеторговые операции, будут строиться на новых началах. При этом государство отказывается от ненужного вмешательства в хозяйственную деятельность, а предприниматели получают полную свободу действий.
ссылка: http://kommersant.ru/doc/54938

Таможня осваивает правила ВТО

СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве подписали 17 ноября руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Александр Жерихов и президент Национальной ассоциации таможенных брокеров (НАТБ) Анатолий Круглов в ходе Первой Всероссийской конференции таможенных брокеров в Москве. Как заявил Александр Жерихов, «сделать бизнес в России цивилизованным, прозрачным, предсказуемым — важнейшая задача, но одному коллективу ФТС ее не решить, и потому мы опираемся на верных и высокопрофессиональных союзников — таможенных брокеров».
ссылка: http://www.rgwto.com/archive. asp?id=49341&full_mode=1

ФТС России и Национальная ассоциация таможенных брокеров подписали соглашение

17 ноября 2005 г. в Москве начала работу первая Всероссийская конференция таможенных брокеров, организованная Национальной ассоциацией таможенных брокеров (поверенных) (НАТБ) при содействии ФТС России. В ходе конференции руководитель ФТС России Александр Жерихов и президент НАТБ Анатолий Круглов подписали Соглашение о сотрудничестве.
ссылка: http://www.customs.ru/index. php

Обращайтесь только к зарегистрированным таможенным брокерам

«Таможенный брокер - юридическое лицо со своей отчетностью и балансом. Эта структура полностью прозрачна,- говорит глава НАТБ Анатолий Круглов.- Недобросовестную конкуренцию ему сейчас составляет специалист по таможенному оформлению, который действует по доверенности участника ВЭД».
ссылка: http://news.bcetyt.ru/economy/ taxes/23805876.html

Таможня и ТПП хотят создать совет

Государственный таможенный комитет РФ и Торгово-промышленная палата (ТПП) обратились в Правительство РФ с инициативой создать Совет по таможенно-тарифной политике. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации таможенных брокеров (НАТБ) Анатолий Круглов. Он отметил, что таможенно-тарифная политика должна формироваться государством. Сегодня, по его словам, главное — определить концепцию таможенно-тарифной политики на ближайшую перспективу. Генеральный директор НАТБ Игорь Коньков отметил, что на сегодняшний день таможенные брокеры обеспечивают до 30 процентов поступлений таможенных платежей. С 17 до 30 процентов возрос объем платежей, которые перечисляются в федеральный бюджет через таможенных брокеров.
ссылка:

Сведения о том, что Анатолий Круглов, основавший и возглавлявший в 1992-1998 гг. Государственный таможенный комитет России, является обладателем состояния в размере нескольких десятков миллионов долларов, распределенного между несколькими офшорами, получили огласку в ходе судебного разбирательства в Высоком суде Лондона по иску самого бывшего чиновника. В лондонском суде он требовал у структур бизнесмена Шалвы Чигиринского возврата более $37,5 млн, выданных без его ведома доверенным банкиром, и купленной на них виллы на Лазурном берегу Франции. Хотя ответы Круглова на вопросы о происхождении денег и не вполне удовлетворили судью Питера Рота, иск бывшего чиновника к разорившемуся бизнесмену он удовлетворил.

Как следует из вынесенного во вторник судебного решения , перевод которого цитирует «Интерфакс», Круглов заработал свое состояние сумев «использовать свое положение в период распада СССР для извлечения прибыли из реорганизации таможенной администрации - как через членов семьи, оперировавших частными таможенными терминалами, так и посредством предоставления консультационных услуг компаниям в условиях стремительно менявшихся правил». В ходе перекрестного допроса прозвучал «ясный намек» на то, что законность происхождения средств семьи Круглова сомнительна, и это вызвало возмущение экс-начальника ГТК, пишет судья. Его ответы на вопросы по этой теме тем не менее не показались судье вполне откровенными, говорится в документе.

В нем указано, что вскоре после отставки - в 1999 г. - Круглов обратился к банкиру Урсу Хенеру, который тогда возглавлял московский офис британского банка HSBC, с просьбой помочь «не привлекая внимания» инвестировать за рубежом деньги своей семьи. Хенер посоветовал Круглову зарегистрировать несколько фондов в Лихтенштейне, на их счета было зачислено чуть больше $31 млн, а все полномочия по их инвестированию получил Хенер.

Как оказалось, Хенер был банкиром не только Круглова, но и Чигиринского. Последний в 2001 г. обратился к Хенеру с просьбой об организации финансирования для покупки виллы Villa Maria Irina на Лазурном берегу. А банкир выделил ему на эти цели кредит в размере $13 млн под 10% годовых из средств семьи Кругловых. Вилла приобреталась на компанию Tatik, зарегистрированную в штате Делавэр, ее акции служили залогом по кредиту. В 2002-2008 гг. Хенер выдал Чигиринскому из денег Круглова еще несколько кредитов, в результате чего суммарный долг бизнесмена перед фондами бывшего чиновника вырос до более чем $40 млн. При этом Куглов о личности заемщика ничего не знал, так как не интересовался деталями инвестиционного процесса, обращая внимание лишь на итоговый доход. Из показаний Круглова следует, что если бы он знал о том, кому одалживаются семейные деньги, то не одобрил бы эти сделки. «Мы [с Чигиринским] люди, сделанные из разного теста», - цитирует судья ответ бывшего чиновника на просьбу аргументировать эту позицию.

В кризис 2008 г. финансовое положение Чигиринского ухудшилось, в первую очередь из-за падения капитализации Sibir Energy, акции которой он закладывал в обеспечение кредитов. В 2009 г. Sibir Energy начала судебный процесс против Чигиринского по обвинению в незаконном выводе из компании, крупным акционером которой он являлся, около $400 млн . Хенер, который входил в совет директоров Sibir, также мог стать ответчиком, однако заключил с компанией досудебное соглашение. В обмен на отказ от претензий он, в частности, согласился предоставить Sibir, пытавшейся вернуть выведенные деньги, необходимую информацию и документы. В январе 2010 г. Sibir заключила соглашение с Чигиринским, одним из пунктов которого была продажа компанией бизнесмена Tatik французской виллы за 70 млн евро (сделка была закрыта весной того же года).

Незадолго до этого супруга Хенера сообщила Круглову о разбирательстве между Sibir и Чигиринским и посоветовала, использовав связи, надавить на компанию, с тем чтобы в ходе процесса не всплыла информация о нем как о бенефициаре офшоров. Круглов попросил своего друга (в материалах суда он обозначен как «мистер Мотылев»; возможно, речь идет об Анатолии Мотылеве, бывшем владельце банка «Глобэкс», в совет директоров которого в свое время входил Круглов, предполагает «Интерфакс») помочь разобраться в ситуации. В начале 2010 г. Круглов и Мотылев встретились с Хенером в Цюрихе. Осознав, что кредит, выданный из его денег, теперь фактически ничем не обеспечен, Круглов лишил банкира права подписи во всех своих компаниях.

В иске офшоры Круглова требовали от компании Чигиринского Tatik 37,5 млн евро плюс проценты по ставке 15% годовых. Также истцы попросили суд предписать Maritime Villa (компания, выступившая покупателем виллы в рамках соглашения об урегулировании между Чигиринским и Sibir) вернуть объект в собственность Tatik. Судья принял неоднозначное решение: с одной стороны, он отклонил требование аннулировать сделку по продаже виллы компании Maritime, с другой - счел, что объект должен находиться в залоге у компаний Круглова. При этом все требования офшоров Круглова судья признал обоснованными.

Кредитная история Круглова и Чигиринского

[...] Иск был заявлен зарегистрированными на Кипре компаниями Derbent Management Ltd (Derbent) и Slocom Trading Inc. (Slocom) экс-председателя Государственной таможенной комиссии России Анатолия Круглова и его делового партнера, гражданина Швейцарии Урсу Хенера. Из материалов дела следует, что Хенер, в прошлом возглавлявший московское отделение банка HSBC, распоряжался активами семьи Кругловых, инвестируя средства в различные проекты. Изначально он помог Круглову открыть несколько фондов в Лихтенштейне, а затем перевести средства в кипрские офшоры. [...]

Василий Левин